По версии следствия, через фиктивного посредника оформлялись поддельные документы, а сами серверы переупаковывались так, чтобы скрыть их реальное назначение и конечного получателя. Американские власти считают, что таким образом в Китай были переправлены серверы на миллиарды долларов, а общий объём продаж по этой схеме с 2024 года мог достичь 2,5 млрд. долларов.

Хотя Super Micro напрямую не названа ответчиком по делу, фигуранты тесно связаны с компанией. Один из них — сооснователь Super Micro, другой — менеджер по продажам компании на Тайване, а третий фигурирует как сторонний посредник, ранее сотрудничавший с ними. По данным Минюста США, первые два уже арестованы, а третий в настоящее время находится в бегах.

Следствие также утверждает, что участники схемы использовали тысячи пустых корпусов серверов в Юго-Восточной Азии, которые выдавались за оборудование для местных клиентов. При этом реальные серверы с ускорителями Nvidia отправлялись в Китай. В материалах дела упоминаются и манипуляции с серийными номерами: по данным аналитиков, на камеры наблюдения попали рабочие, которые якобы переносили наклейки с настоящих серверов на фиктивные корпуса.

Super Micro уже подтвердила, что обвиняемые были с ней связаны, но подчеркнула, что сама компания не является ответчиком по делу. Производитель заявил, что отстранил двух сотрудников и разорвал отношения с подрядчиком, а также подчеркнул приверженность соблюдению экспортного законодательства США. Аналогичную позицию заняла и Nvidia — она заявила, что строго соблюдает правила экспортного контроля и не оказывает поддержку системам, поставленным в обход закона.

Обвиняемым грозят серьёзные федеральные статьи, по которым наказание может достигать 30 лет лишения свободы, а также крупные штрафы, конфискация имущества и запрет на работу в экспортно-контролируемых отраслях.