Подозреваемый использовал фиатный счет для покупки биткойна на американской криптовалютной бирже, после чего отправлял криптовалюту на иностранные счета. Доступ к этим счетам имело юридическое лицо из страны под санкциями.

Частные аналитические блокчейн-фирмы, который специализируются на выявления подозрительных сделок, приняли участие в расследовании. Известно, что сумма транзакций превысила 10 млн долларов.

Судья Зия Фарук, который ведёт дело, заявил в ходе слушания: «Анонимность криптовалюты — это миф».